柬缅菲严打电诈后出现转移？斯里兰卡接连抓获大批中国人

泰国华人网讯 8月16日发布的一份跨国犯罪研究简报指出，随着柬埔寨、缅甸、菲律宾等传统电诈活动地区持续加强对网络诈骗、网络赌博及跨境犯罪网络的打击，部分犯罪团伙可能正在向斯里兰卡等地区转移。今年以来，斯里兰卡已连续查获多起涉及中国公民的网络诈骗案件，仅3月至5月多轮行动便拘捕超过400名外籍人员，其中多数为中国人。

今年3月，斯里兰卡警方在一次行动中抓获135名中国人，警方指其涉嫌运营网络诈骗业务。4月，警方在另一起诈骗中心案件中抓获152名外籍人员，其中大部分为中国人。5月2日，警方再次抓获120名来自中国、越南、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、泰国和马达加斯加等国的外籍人员，并查获大量笔记本电脑和手机。

5月3日，斯里兰卡警方又抓获37名中国人，同时扣押147部手机和100张SIM卡。到了6月，警方再抓获18名持一年期签证的中国人，怀疑他们参与网络犯罪，并涉嫌冒用美国公司名义制作虚假文件。

报告认为，斯里兰卡近两年网络诈骗案件增加，可能与东南亚针对电诈园区和跨境网络犯罪持续加强执法产生的“转移效应”有关。自2023年以来，中国及东南亚多个国家持续加强对电诈园区、网络赌博中心和相关犯罪集团的打击。

联合国毒品和犯罪问题办公室数据显示，2023年1月至2024年8月，柬埔寨、缅甸、老挝和菲律宾至少发生28次针对网络犯罪及诈骗中心的大型执法行动，涉及至少9500人被抓、拘留、解救、释放或遣返，其中超过4200人被确认是中国公民。中国方面此前还表示，2023年7月至2024年11月，超过5.3万名中国籍电信网络诈骗嫌疑人从缅甸被抓获并遣返回中国。

报告分析，随着柬埔寨、缅甸和菲律宾等地执法压力增加，部分犯罪网络可能并未完全消失，而是寻找新的活动地点。大约从2023年至2024年开始，斯里兰卡涉及中国人的网络诈骗案件逐渐增多，与东南亚多地集中打击电诈园区的时间存在重合。

今年7月23日，科伦坡港口城还发生一起涉及中国人的绑架杀人案。斯里兰卡警方披露，3名中国男子遭约20人围堵，对方持枪威胁并实施殴打，随后将3人绑走。其中2人后来被发现遭捆绑在一辆面包车内，另一名中国男子则被发现死在科伦坡郊外。

警方调查发现，死者今年4月从柬埔寨进入斯里兰卡，并使用苏里南签发的护照，其关联账户还存在异常大额资金流动。警方怀疑其可能与有组织网络犯罪活动有关，但相关情况仍在调查之中。

中国方面今年也公开关注网络赌博、电信诈骗及相关灰黑产业人员向斯里兰卡转移的情况。中国驻斯里兰卡使馆今年5月表示，2026年以来，针对“从其他国家转移至斯里兰卡”的网络赌博、电信诈骗以及相关灰黑产业人员不断增加的情况，中斯双方已经加强联合执法合作。

今年3月，中国公安和移民管理部门还与斯里兰卡警方及安全部门举行会谈，讨论移民、边境管理、跨国有组织犯罪、人口贩运和网络犯罪等问题，中方同时表示将协助斯里兰卡升级边境管控能力。

报告指出，相关犯罪网络此前也曾出现跨地区转移现象。部分团伙早期主要在菲律宾从事网络赌博，随后随着监管政策变化和执法力度加强，部分业务逐渐转移至柬埔寨西港、缅甸等地区。疫情期间，随着实体赌场和博彩中介业务受到冲击，部分犯罪团伙进一步转向网络赌博、电信诈骗、加密货币及线上资金网络。

联合国毒品和犯罪问题办公室2024年估计，东南亚网络诈骗产业每年产生约270亿至360亿美元收入；另有研究估计，截至2023年底，此类诈骗团伙每年从全球受害者手中骗取的资金可能接近640亿美元。联合国还曾估计，仅柬埔寨就可能有至少10万人被困在网络诈骗中心，缅甸约有12万人。

报告认为，针对东南亚电诈和网络赌博网络的执法行动能够摧毁具体窝点、抓捕涉案人员并切断部分资金网络，但跨国犯罪集团可能通过转移人员、资金和技术继续活动。

不过，报告同时强调，目前尚不能简单将斯里兰卡与柬埔寨、缅甸等传统电诈园区集中地区相提并论。斯里兰卡相关案件明显增加主要集中在2023年至2026年，目前当地已加强与中国的联合执法，并持续针对网络诈骗、非法网络赌博及跨国犯罪团伙展开行动。