骗8名法国人超2700万？74岁法国商人苏梅岛资产遭查

泰国华人网讯 8月16日，泰国素叻他尼府移民局持续推进苏梅岛外国人“名义股东”网络调查，并参与“捣毁外国人代持网络第7阶段”行动。警方调查一名74岁法国商人斯特凡·蒂埃里·巴斯托克（又名史蒂夫）后发现，其涉嫌利用泰国人代持股份，在苏梅岛经营未经许可的住宿业务，并与一宗涉及8名法国受害者、损失超过2700万泰铢的跨国投资诈骗案存在关联。目前警方已对该法国商人、5名泰国籍涉案人员及2家公司采取法律行动，并进一步调查相关资金是否涉及洗钱。

素叻他尼府移民局局长纳鲁瓦特·普塔维罗警上校表示，案件线索来自法国驻泰国大使馆。使馆此前通报，一名法国公民涉嫌诈骗法国同胞，并将所得资金带入泰国投资经营。经调查，警方锁定74岁的法国籍男子史蒂夫。

警方调查显示，史蒂夫此前涉嫌以投资开设大麻农场为名，吸引8名法国人投资，每人投入约330万泰铢，合计超过2640万泰铢，约合90万欧元，但相关大麻农场项目最终并未实际开展。波普特警察局及苏梅岛警察局此前已完成调查，并将案件卷宗提交检察机关审查。

随着调查深入，警方发现史蒂夫在苏梅岛的公司股权及土地资产存在疑似泰国人代持问题。调查涉及“伊达.B有限公司”及“伊迪亚B领域有限公司”，两家公司与苏梅岛利帕诺伊分区第5村的土地及住宿业务有关。

其中，“伊达.B有限公司”持有7莱3恩80平方哇土地，并于佛历2564年在土地上兴建3层建筑。随后，“伊迪亚B领域有限公司”以“IDA B DOMAIN”名义经营住宿项目，共有12间客房及餐厅，并通过线上住宿预订平台提供按日订房服务。警方表示，目前未发现该项目取得苏梅岛县酒店登记官颁发的酒店经营许可证。

警方还发现，相关土地上的实际建筑及设施与原建筑许可证存在差异。许可证批准建设的是单层住宅，但现场建筑情况与许可内容并不一致。

在审查公司股权及财务资料后，警方发现，“伊达.B有限公司”长期申报亏损且没有实际收入，疑似主要用于持有土地。公司3名泰国股东合计持股60%，但警方调查称，3人实际为餐厅员工及司机，并不具备相应投资能力。

“伊迪亚B领域有限公司”同样由2名泰国股东合计持股60%。其中一人向警方承认自己只是员工，被借用姓名担任公司董事及处理文件，并没有实际财务管理权。

资金调查还显示，公司账户曾向史蒂夫个人账户转账超过770万泰铢，并向其儿子转账超过150万泰铢。警方据此怀疑史蒂夫可能是相关业务的实际出资及控制人员。

目前，警方正依法调查史蒂夫涉嫌违反泰国外国人经营企业相关法律、未经许可经营酒店等行为，并协调苏梅岛市政府调查建筑施工及使用情况与许可证不符的问题。5名涉案泰国人则涉嫌协助外国人或以名义持股方式规避相关法律，具体责任仍待司法程序认定。

纳鲁瓦特警上校表示，由于调查发现史蒂夫涉嫌将相关资金投入泰国经营，警方正进一步评估案件是否涉及洗钱。同时，警方掌握的信息显示，史蒂夫此前曾公开挂牌出售相关酒店、建筑物及土地，开价高达3亿泰铢。

素叻他尼府移民局表示，下一步将联合相关部门继续核查涉案资产、资金来源及商业经营情况，并根据调查结果依法采取进一步行动。