中国法院揭开“海汇国际”内幕：后台可人工添加交易数据

泰国华人网讯 8月14日，16名来自台湾的“海汇国际”外汇投资平台投资者在马来西亚吉隆坡举行记者会，并前往中国驻马来西亚大使馆递交备忘录，希望推动中马两国加强案件资料及证据交换，继续追查尚未归案的平台负责人及相关资金流向。一名曾参与平台开发运营的马来西亚籍男子已因相关案件在中国被判处8年监禁。

投资者代表表示，目前已联系到超过300名来自中国大陆、台湾、韩国等地的受害者，按照投资者方面统计，涉及损失据称约80亿令吉。由于这一数字主要来自投资者自行统计，最终涉案金额仍有待执法及司法部门进一步确认。

根据投资者公开的中国法院刑事判决书，涉案马来西亚籍男子于2018年初受另一名马来西亚籍负责人委托参与开发“海汇国际”投资平台，获得100万令吉开发费用，同时被承诺可从平台收益中抽取1%作为后续系统维护费用。

相关案件资料显示，“海汇国际”以外汇投资、托管炒汇等名义吸引投资者，但平台并未实际接入国际外汇交易市场，其交易系统由技术人员自行开发，后台可以人工添加交易数据，使投资者看到看似真实的交易及盈利记录。

中国法院此前公布的案件资料显示，截至2021年9月，“海汇国际”在中国境内注册会员账户超过90万个，会员体系达到32层，涉案资金超过100亿元人民币，非法获利超过50亿元人民币。参与平台开发的上述马来西亚籍男子最终因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑8年，并处罚金200万元人民币。

“海汇国际”约从2018年前后开始运营。多名投资者表示，平台早期能够正常支付收益及处理提现，部分投资者每月获得约5%至7%的回报，但从2021年9月开始，大量用户陆续遭遇提现困难。平台当时称资金只是暂时延迟，并承诺数月后支付，但相关投资者此后一直未能取回资金，平台网站最终于2025年8月关闭。

63岁的台湾退休人士宫女士表示，她与弟弟及3名朋友自2019年起累计投入约60万美元。平台最初每月能够支付约6%至7%的回报，但2021年9月后停止付款。她称，弟弟为填补损失出售了一套价值约1000万新台币的房产，她本人也为偿还债务及赔偿朋友损失，出售了一套价值约2000万新台币的房产。

另一名45岁商人萧先生表示，他从2019年开始陆续投入约120万美元，最初数月能够获得约5%至6%的收益，但2021年9月后付款停止，投入资金至今未能取回。

今年4月，已有来自中国大陆、台湾及韩国等地的投资者在马来西亚召开记者会，就“海汇国际”停止提现及资金问题公开维权。目前投资者方面称，已统计超过300名受影响人员。

投资者代表律师表示，律师团队此前已向马来西亚律政署及警方发函查询案件进展，并在此次记者会举行前两天收到回复，确认案件仍处于调查阶段。律师团队下一步还计划代表部分投资者提起民事诉讼，追讨被冻结、转移或目前下落不明的相关资金。

此次16名台湾投资者向中国驻马来西亚大使馆递交备忘录，主要希望中马两国进一步加强案件信息及证据共享，并在已有刑事案件资料基础上继续追查尚未归案的马来西亚籍平台负责人及可能涉及的相关资产。