泰国清查苏梅岛12,906家公司，875家被发现有“代持”嫌疑

泰国华人网讯 8月15日，泰国多部门出动超过300名执法人员，在素叻他尼府苏梅岛展开“捣毁外国人名义持股网络第7阶段”大规模行动，重点调查外国人涉嫌利用泰国人代持股份、控制企业及土地资产等问题。目前案件已涉及约60家公司、88名嫌疑人，其中包括62名外国人，相关土地及建筑资产估值约12亿泰铢。

此次行动由泰国内政部副部长帕利皮、国家警察副总长萨兰，以及素叻他尼府、商业发展厅、特别案件调查厅等部门联合展开。执法部门以此前的“帕岸岛模式”为基础，对苏梅岛12,906家法人企业进行审查，其中8,254家存在外国股东，875家公司被发现具有“名义持股”嫌疑。

经过进一步筛查，执法人员锁定59家涉嫌违法的目标公司，这些公司名下共持有37宗土地及建筑物，总面积约5万平方米，即31莱2安36.3平方哇，总估值约12亿泰铢。目前相关调查已发展为60起刑事案件，涉及88名嫌疑人，包括26名泰国人和62名外国人。

苏梅岛府法院已批准签发37份搜查令。截至目前，警方已抓获14名嫌疑人，包括4名中国籍、4名英国籍，以及意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾和美国籍人员各1名。

警方此次重点调查5个公司集团。其中，KALP–TREE集团涉及19家公司，被指与以色列人网络有关，涉嫌通过多层公司架构及泰国人代持股份经营未经许可的学龄前儿童托儿所，同时开发、销售和出租主要面向外国客户的豪华别墅。

HOLE–SEA集团涉及4家公司，被指与德国人网络有关，主要从事房地产开发及豪华别墅建设。部分别墅建于陡峭山地，涉嫌违规取得建筑许可；调查还涉及通过调整代持公司股东结构规避土地交易税及涉嫌未申报企业所得税等问题。

KAMOL集团涉及27家公司，调查人员指泰国人涉嫌协助外国人设立公司，用于申请工作许可证或一年期商务签证，但部分公司登记资料与实际投资情况存在明显差异。

PA集团涉及16家公司，最初由泰国人设立，随后引入外国股东申请工作许可证及商务签证。调查显示，部分相关公司涉嫌没有实际经营活动。

I集团涉及2家公司，案件线索来自法国驻泰国大使馆。一名法国人被指以投资大麻农场为名诈骗同胞超过2,100万泰铢。移民部门进一步调查发现，相关人员涉嫌通过泰国人代持股份购买土地，建设配有泳池及网球场的豪华住宿设施，并通过“Domen”公司运营，以每日约11,000至17,000泰铢的价格对外提供住宿，但涉嫌未取得酒店经营许可证。

国家警察副总长萨兰表示，此次行动属于泰国针对主要旅游城市“名义持股”网络的系列执法行动。此前6个阶段共调查238家公司、272宗土地，涉及面积超过184莱、资产总值约28.39亿泰铢，并已签发178份逮捕令。

泰国执法部门表示，相关调查将继续针对素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里及巴蜀府等主要旅游地区展开，同时进一步追查涉嫌参与相关违法活动的人员及可能涉及腐败的政府工作人员，后续调查还将扩展至泰国其他地区。