中国男子卷入泰国千万电诈案，中越缅泰4人同时被查

泰国华人网讯 8月13日，泰国警方展开行动，破获一起涉及泰国、中国、越南和缅甸人员的跨国电信诈骗案件，4名嫌疑人被捕。案件受害者为一名22岁大学生，遭诈骗累计损失12,356,609泰铢。警方目前已对另外9名相关人员申请逮捕令，并继续调查涉案资金是否与其他诈骗、洗钱及网络赌博有关。

此次被捕的4人中，3人在曼谷落网，分别为33岁泰国男子“阿特”、38岁越南籍女子“阮某”和38岁中国籍男子“唐某”；29岁缅甸籍女子“索莫图”则在泰国达府湄索县被捕。4人均因涉嫌“冒充他人身份共同诈骗民众”被曼谷南部刑事法院签发逮捕令。

警方在行动中查获超过100万泰铢现金、1台笔记本电脑、大量银行存折和银行卡、2部手机及其他相关物品，部分现金和银行账户被怀疑与诈骗所得有关。

案件发生于8月2日上午约11时08分。22岁的受害者接到诈骗电话，对方冒充泰国AIS电信公司工作人员，声称有人使用他的身份开通电话号码，并利用该号码招揽人员参与网络赌博。随后，电话被转接给一名自称来自拉廊府的“警察”，对方声称受害者的银行账户涉及洗钱案件，要求其将资金转出，交由泰国反洗钱办公室调查。

受害者信以为真，先后进行10次银行转账并交出现金。8月3日至5日，他还按照对方指定的时间，将现金交给一名戴帽并遮挡面部的人员，每次100万泰铢。经过多次转账及现金交付，累计损失达12,356,609泰铢。

诈骗人员随后要求受害者删除所有聊天记录和相关照片，并让其前往附近警察局领取一张金额为18,790,000泰铢的支票，声称这是调查结束后警方退还的资金。受害者前往曼谷然纳瓦警察局后才发现被骗，随后报案，并向邦叻警察局要求追查涉案团伙。

警方调查后首先锁定33岁的泰国男子“阿特”。警方发现其此前有涉及毒品犯罪的记录，案发后曾逃往曼谷拉甲邦一带藏匿。8月10日，警方将其抓获，并循线追查其他涉案人员，最终再抓获另外3人。

初步调查显示，警方认为38岁的越南籍女子“阮某”可能是该团伙的重要人物，并与“阿特”存在联系。“阿特”此前曾因毒品犯罪入狱，近期获释后与阮某联系并寻求工作。

对于38岁的中国籍男子“唐某”，警方调查发现其在泰国期间没有从事明确职业，但在搜查其住所时发现大量现金。警方怀疑这些现金由阮某交给唐某保管。29岁的缅甸籍女子“索莫图”则被指曾参与提取部分诈骗所得，并将部分资金转往缅甸一侧，同时与阮某存在合作关系。

目前，泰国警方已对该电诈团伙另外9名相关人员申请逮捕令，并继续调查所谓“人头账户”的第二层、第三层账户。此次行动共查获超过100万泰铢现金，并冻结涉案人员账户超过1200万泰铢。警方认为，部分被冻结资金可能涉及其他诈骗受害者案件，正进一步追查团伙成员、资金流向以及是否存在更多受害者。