6名中国人被控美国诈骗老人，涉案损失超过200万美元

泰国华人网讯 美国佛罗里达州中区联邦检方近日披露一起针对老年人的跨州诈骗案件，6名中国籍人员被控参与跨国诈骗资金网络。目前执法部门已确认至少28名受害者，分布在美国17个州，涉案损失超过200万美元，多数受害者年龄超过65岁，部分年龄介于70岁至87岁。

该案于7月29日在佛罗里达州中区联邦法院提出刑事指控，并于8月11日解封。36岁的李永波（Yongbo Li）、62岁的卢华山（Huashan Lu）和60岁的赵玉香（Yuxiang Zhao）已经被捕。检方称，3人在美国的签证均已逾期。另外3名被告王玲（Ling Wang）、罗守新（Shouxin Luo）和林晓伟（Xiaowei Lin）目前仍未落网，调查人员认为他们可能身在中国。6人均被控一项共谋实施邮件诈骗罪。

调查显示，该诈骗网络在佛罗里达州奥兰多一带租用多个商业邮箱，并注册Palmedge Construction、Ironpalm Builders、Vita Builders和Vex Builders等多家看似正规的建筑公司，用于接收受害者寄来的银行本票及其他资金。

检方称，直接联系受害者的诈骗人员疑似主要位于美国境外，并针对不同受害者使用不同话术，包括冒充美国联邦执法人员、银行工作人员或苹果公司等企业人员，谎称受害者账户遭入侵或涉及犯罪调查；部分骗局则以黄金或加密货币投资为诱饵骗取资金。

受害者有时会被要求提取退休积蓄、购买银行本票，再将钱寄往佛罗里达州指定商业邮箱，同时被要求对家人保密。

案件最初源于一名伊利诺伊州女子报案。6月5日，她收到一封冒充苹果公司发送的邮件，对方声称她涉及色情内容诈骗，如果不付款可能面临逮捕。女子随后按照指示取出4.95万美元购买银行本票，并寄往奥兰多一处商业邮箱。3天后，她向警方报案，美国邮政检查局及时在运输途中截获包裹，并将资金退还。

执法人员随后从收件邮箱展开调查，通过监控录像等线索锁定多名取件人员，并在约6周时间内持续追踪其活动。调查发现，相关人员频繁往返奥兰多、冬季公园多个商业邮箱及银行网点。

调查人员还通过被丢弃的快递包装及寄件信息发现更多受害者。其中，一名84岁的亚利桑那州女子遭冒充美国联邦工作人员的诈骗人员诱骗，通过现金、礼品卡和支票等方式损失约61.2万美元。

调查显示，涉案人员今年1月至2月在佛罗里达州注册上述多家建筑公司，但调查人员未发现正常建筑业务记录，也未发现建筑许可、员工工资、材料采购、承包商费用、设备或保险等正常经营支出。相反，公司账户资金主要来自美国各地陌生人寄来的银行本票及转账。

其中，Palmedge Construction账户至少收到100万美元，Ironpalm Builders账户至少收到约138.6万美元。资金进入账户后，很快被转往境外。

今年5月至6月，Palmedge账户分7笔向境外汇出约55.25万美元，其中大部分流向香港账户；Ironpalm账户同样分7笔汇出约45.54万美元，收款方包括香港的Veyra Tech Limited、Hongyin Trade Limited，以及巴林的Krasmata Limited，其中约32.86万美元流向巴林。

美国调查人员认为，这些公司账户主要被用于集中接收诈骗所得并迅速向境外转移。部分银行发现异常交易后，已采取关闭账户、冻结资金等措施。当旧账户受到限制后，涉案人员被指会启用新的公司及银行账户继续收款。

目前，美国执法部门已确认至少28名受害者，案件涉及17个州，调查仍在继续。执法人员正进一步追查其他潜在受害者、相关涉案人员以及资金流向。