泰国再出手！陈志及同伙431项资产被查扣

泰国华人网讯 8月13日，泰国反洗钱办公室公布最新资产查扣行动，再次查扣、冻结与“陈志及同伙”案件有关的431项资产，包括现金、黄金首饰、土地及地上建筑物、数字资产等，总价值约1.15亿泰铢。加上此前已处理的约3.45亿泰铢资产，目前该案累计涉及资产价值已超过4.6亿泰铢。

泰国反洗钱办公室表示，相关决定来自8月10日举行的2026年第8次交易委员会会议。会议针对涉及毒品、诈骗民众、惯常性诈骗、电子赌博及其他相关犯罪的资产作出处理决定。

在“陈志及同伙”案件中，交易委员会此前已下令查扣、冻结价值约3.45亿泰铢的相关资产，目前案件正在民事法院审理，案号为黑字第25/2569号。

此次交易委员会进一步查扣、冻结431项资产，总价值约1.15亿泰铢，涉及现金、黄金首饰、土地及地上建筑物和数字资产等，决定编号为“查扣令第169/2569号”。至此，该案累计被处理的相关资产价值已超过4.6亿泰铢。

除上述案件外，泰国反洗钱办公室还公布多起资产查扣案件。其中，“披伦及同伙”案件涉及诈骗民众及惯常性诈骗，交易委员会决定查扣2项数字资产，总价值约8300万泰铢；“戴维及同伙”案件涉及诈骗民众、惯常性诈骗及参与犯罪组织等行为，涉案人员被指以投资为名诱骗受害者，54项资产遭查扣，包括现金、手表、车辆、土地及银行账户资金等，总价值约1600万泰铢。

与此同时，另有13宗案件共376项资产、价值约3.17亿泰铢被移交检察机关，由检察官向法院申请将相关资产判归国有。

其中，“西里维帕及同伙”案件涉及销售假冒名牌商品诈骗民众，8项资产总价值约3300万泰铢；“塔查诺及同伙”案件涉及走私逃避海关监管，以及在泰国南部部分府销售非法香烟和酒类，103项资产价值约8400万泰铢；“维里亚及同伙”则涉嫌以能够帮助监狱在押人员办理保释为由收取费用，涉及124项资产，总价值约1.83亿泰铢。上述资产均将移交检察机关申请充公。

此外，目前已有4宗案件共30项资产、价值约100万泰铢，被移交检察机关申请返还或赔偿受害者。其中，缅甸籍人士“Ms. Shoon Lei”及同伙被指以共同投资为名实施诈骗，23项价值约100万泰铢的相关资产将由检察机关向法院申请返还或赔偿给1名受害者。

泰国反洗钱办公室表示，相关案件仍按照法律程序推进，涉及诈骗、赌博、毒品及其他犯罪所得的资产将继续依法追查、查扣和冻结，并依照法院程序处理。