泰国警方追查诈骗资金链，29岁中国籍洗钱嫌疑人曼谷落网

泰国华人网讯 8月11日，泰国警方通报近期多起网络诈骗及洗钱案件调查进展，其中一名29岁中国籍男子“苏广昌”（音译）因涉嫌参与有组织犯罪及洗钱在曼谷Bang Kapi一处公寓附近被捕。警方进一步追查发现，相关犯罪网络涉及约166万美元、折合约5480万泰铢的数字货币交易。

警方在抓捕行动中查获50万泰铢现金、2部手机、1辆汽车，以及2.56克氯胺酮和5包总重36.12克的合成毒品“开心水”。嫌疑人此前已因涉嫌参与黑社会犯罪、有组织犯罪及洗钱被通缉。

据警方调查，该案源于一个非法取现团伙。2025年12月，警方抓获其中6名成员，随后发现该团伙与佛统府一起网络诈骗案存在关联，并沿资金链继续追查。

警方称，“苏广昌”在相关网络中涉嫌担任资金“中间人”，负责收集“取款马仔”提取的现金，再交给地下钱庄及相关人员，将资金兑换成加密货币。

警方表示，嫌疑人在审讯期间承认受一名中国籍头目雇佣，负责准备现金并通过黑市兑换成泰达币（USDT）。随后，警方对与地下钱庄及中国籍团伙住所相关的3处地点展开搜查，追踪到价值约166万美元、约5480万泰铢的数字货币交易，警方相信相关资金已转入该团伙头目的账户。

目前，嫌疑人及被扣押资产已移交调查人员依法处理。警方怀疑相关资金来自网络诈骗及其他犯罪活动，并已协调反网络诈骗中心（ACSC）进一步追踪、冻结相关资产，同时继续追查犯罪网络其他成员。

与此同时，ACSC还与清莱警方调查一起寺庙住持遭假冒政府官员诈骗案件。警方称，案件发生于2025年初，诈骗人员谎称受害住持开设了涉嫌违法的“人头账户”，要求其将资金转入指定账户配合所谓“调查”，并以名誉受损等理由威胁其不得泄露情况。

受害住持最初不相信自己遭遇诈骗，也不愿配合调查，经警方多日沟通后才同意报案。调查显示，2025年1月1日至2026年7月31日期间，受害者累计向50多个银行账户转账207次，总金额达832万泰铢，其中既包括个人积蓄，也包括寺庙资金。目前，警方已冻结相关涉案账户，并继续追查资金流向。

ACSC数据显示，2026年7月泰国共接获25201起网络犯罪举报，损失超过9.616亿泰铢。其中，商品和服务类诈骗数量最多，共19680起，占78.1%；冒充公检法等身份实施的诈骗造成损失最高，累计超过2.63亿泰铢。

8月2日至8日一周内，泰国“警方在线平台”又接获6424起报案，预计损失超过2.69亿泰铢。其中，投资及金融类诈骗造成的财产损失最严重，涉案金额超过9500万泰铢。