泰国突查怀匡中国商户，涉二维码收款、代理持股及贿赂调查 ...

泰国华人网讯 2026年8月9日下午，泰国内政部副部长波拉皮·苏温奇维率领联合执法小组，对曼谷怀匡区多家企业开展特别联合检查。行动中，执法人员发现涉嫌泰国人代持股权（Nominee）、多项经营许可违规及其他可能违法行为，并因现场有人指称长期向多个政府部门人员支付款项以规避执法，当局已扩大调查范围，涵盖涉案企业的资金流向、土地持有、税务情况及涉嫌受贿官员。

此次行动由内政部联合劳工部、移民局及多个政府机构共同开展，起因是公众持续投诉怀匡区部分企业及酒店存在高风险经营问题。执法人员共检查两家酒店、四家餐厅、一家酒类商店及一家美容院。

在首个检查地点，执法人员发现一家由商铺改建的酒店涉嫌未取得酒店经营许可证及建筑改建许可，消防通道亦不符合规定。一名自称公司负责人的泰国女子表示，公司由她与中国籍丈夫的一名中国朋友共同成立，但面对投资来源及经营情况询问时，无法提供相关资料。

调查人员进一步发现，该企业股权结构涉嫌存在泰国人代持安排。一名中国公民持有49%股份，其余51%股份则由一名中国男子家属持有，而该男子妻子为泰国籍。目前，有关情况已纳入进一步调查。

随后，联合检查组继续检查4家中餐馆、一家酒类商店、一家美容院及另一家酒店，发现部分中餐馆使用印有网络赌博网站宣传信息的牙签筒及纸巾盒。执法人员还表示，多数涉查企业实际经营者为中国籍人士，而员工则以缅甸籍及掸族劳工居多。

行动期间，执法人员还发现一名中国籍理发师涉嫌从事泰国法律规定仅限泰国公民从事的职业。在检查美容院过程中，波拉皮与一名自称老板的男子通话。该男子被指试图联系相关人员，希望案件能够“结案”以避免法律程序，并声称过去曾定期向多个政府部门人员支付款项。

据波拉皮介绍，对方在通话中提及怀匡警察局、移民局及其他政府机构部分人员姓名。对此，他已要求省行政部门协调相关单位，对通话涉及的电话号码、人员身份及相关信息展开全面调查。如发现政府人员涉嫌违法，将依法追究纪律及刑事责任。

此外，当局已下令扩大调查范围，包括核查涉案企业土地所有权。如确认存在违法持有土地情况，将依法申请撤销相关土地权属文件并依法处理有关资产。

调查还将延伸至企业资金流向、酒店预订平台、二维码支付系统及税务情况。执法人员发现，部分商户使用的二维码收款账户并非泰国本地银行账户，因此将进一步调查相关支付渠道是否合法。同时，当局还将检查面向中文用户的外卖平台是否依法完成注册及履行纳税义务。

波拉皮表示，联合工作组计划于8月10日向劳工部长及泰国总理提交此次行动收集的调查资料及证据，为后续依法处理涉嫌违法经营、代理持股、行贿受贿及非法外资经营等案件提供依据。