曼谷男子替“中国老板”收赃款换USDT，涉案5480万泰铢

泰国华人网讯 泰国曼谷警方近日破获一起涉嫌协助电信网络诈骗资金转移案件，一名29岁男子因涉嫌替幕后人员收取诈骗赃款，并通过地下换汇渠道兑换USDT转移资金被捕。警方调查发现，相关资金流水累计达到166万USDT，约合5480万泰铢。

据泰国警方消息，8月3日，警方在曼谷华马克12巷一处公寓内展开搜查行动，将涉案男子抓获。现场查获50万泰铢现金、两部手机及一辆汽车，同时发现2.56克K粉以及5袋总重量36.12克的“快乐水”。

警方调查显示，该案件源于一起电信网络诈骗资金链调查。诈骗受害者被骗转账后，资金首先进入所谓“人头账户”，随后由取现人员将现金取出，再通过中间环节进行转移。

警方此前于2025年12月18日抓获6名涉嫌负责取现和转移资金的人员。随着调查深入，警方发现，这些现金并未直接交给诈骗团伙，而是集中交由一名中间人处理，随后通过地下换汇渠道兑换成USDT并转移。

警方认定，此次被捕的29岁男子是该资金链中的重要环节之一。他涉嫌按照幕后人员指令，在不同地点接收取现人员交付的现金，并暂时存放于住所，之后再将资金送往换汇地点或曼谷华人较集中的住宅区域。

调查期间，警方发现该男子曾在诗纳卡琳地区一处商场接收现金。警方根据相关线索，进一步抓获两名负责取现的人员，并掌握其资金转移活动轨迹。

被捕男子供述，住所内查获的50万泰铢现金是按照一名“中国老板”的要求，从相关取现人员处收取，原计划通过地下渠道兑换成USDT，但尚未完成处理便被警方查获。

警方检查其手机后发现，该男子曾在至少3个地点进行现金兑换加密货币操作，并将USDT转移至幕后人员相关钱包。警方调查显示，涉案钱包累计流转约166万USDT，怀疑其中大量资金来源于网络诈骗活动。

对于现场查获的毒品，男子供称，部分用于个人吸食，另一部分原计划出售给经常出入夜店的中国人。

目前，该案件已移交泰国反洗钱办公室进一步调查处理。警方正在继续追查幕后“中国老板”、取现人员、地下换汇渠道以及相关USDT钱包持有人，进一步厘清整个跨境诈骗资金网络。