专盯60岁以上老人！美国警方抓获3名涉诈骗中国男子

泰国华人网讯 美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室8月4日公布消息称，3名中国籍男子因涉嫌参与一个专门针对美国老年人的跨州诈骗团伙，在佛罗里达州奥兰多被捕。目前警方已确认28名受害者，涉案金额至少达到220万美元，受害人数仍可能进一步增加。

被捕的3名嫌疑人分别为36岁的李某、62岁的卢某和60岁的赵某，均被控涉嫌共谋实施邮寄诈骗。美国检方表示，3人的签证均已过期，目前在美国处于逾期滞留状态。此外，还有3名涉案嫌疑人仍在逃，检方认为他们可能身处中国。

根据美国提交的67页刑事诉状，该诈骗团伙长期通过电话、电子邮件以及网络弹窗等方式联系受害者，谎称受害人的个人信息或银行账户遭到泄露、盗用，并以“保护资金”为由诱导受害者按照要求转移资金。

在取得受害者信任后，嫌疑人要求对方通过邮寄银行本票、汇票或现金的方式，将资金寄送至奥兰多及周边地区的邮政信箱。部分诈骗所得随后通过空壳公司账户转移至中国或巴林。

调查显示，该团伙主要针对60岁至80岁的老年人实施诈骗，案件涉及美国17个州。目前刑事诉状中列出的28名受害者累计损失至少220万美元，其中一名受害者被骗金额高达24万美元。

美国检方表示，调查仍在继续，随着案件深入，可能会发现更多受害者。由于部分资金已经被转移，目前大部分被骗款项可能难以追回。

据了解，案件最初源于今年6月一名来自伊利诺伊州的老年女性报案。受害者发现自己被骗后，向奥兰多警方求助。警方金融犯罪调查人员随后联合美国邮政检查局展开调查，并锁定奥兰多一家UPS门店内涉嫌用于接收诈骗资金的邮政信箱。

调查期间，执法人员对相关人员展开监控，发现多名嫌疑人曾领取寄往该信箱的包裹，并频繁出入奥兰多当地一家银行。警方随后确认涉案人员身份，并实施抓捕行动。

美国检方表示，该案件由美国邮政检查局、美国海关与边境保护局以及奥兰多警方联合调查。目前3名被捕人员仅遭刑事指控，若最终被判共谋实施邮寄诈骗罪成立，每人最高可能面临30年联邦监禁。