空壳公司成洗钱工具？新加坡警方揭非法网赌资金链

泰国华人网讯 近日，新加坡警方展开联合执法行动，成功侦破一起涉嫌经营非法网络赌博平台的案件，共逮捕9名嫌疑人，并冻结超过3.9万新元疑似犯罪所得。警方怀疑，涉案人员通过设立空壳公司及开设企业银行账户，为非法网络赌博资金流转提供协助。

据新加坡警方通报，此次行动历时3天，由刑事侦查局联合兀兰警署及东陵警署展开，突击地点涉及裕廊上路、裕廊西、榜鹅、芽笼、冷角峇鲁及大巴窑等多个地区。

被捕的9名嫌疑人包括7名男性和2名女性，年龄介于17岁至55岁之间。警方相信，他们涉嫌协助名为“GemBet”的非法网络赌博平台运营，并通过企业账户处理相关资金。

调查显示，其中6名嫌疑人涉嫌利用个人SingPass账号向新加坡会计与企业监管局（ACRA）注册公司，随后开设企业银行账户，并将公司控制权及网上银行资料交由犯罪集团使用。另外3人则涉嫌充当中间人，协助收购空壳公司及企业账户。

警方在行动期间发现，与6家空壳公司相关的9个企业银行账户，并冻结超过3.9万新元资金。有关资金目前被怀疑与非法赌博活动有关。

目前，9名嫌疑人正在接受进一步调查，涉及涉嫌违反《电脑滥用法》《刑事法典》《公司法》《赌博管制法》以及《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》等相关法律。

警方表示，一旦罪名成立，涉案人员最高可能面临10年监禁、罚款，或两者兼施。

新加坡警方提醒公众，不要出租、出售或转让个人银行账户、企业账户、商业实体或SingPass账号，因为这些资料可能被犯罪集团用于非法赌博、诈骗及洗钱活动，相关人员也可能承担法律责任。

此外，为配合2026年世界杯期间加强打击非法赌球活动，新加坡警方已于5月1日至7月20日期间，对60名涉嫌参与非法网络赌博及相关犯罪人员展开逮捕或调查行动。同时，警方封锁或移除超过600个非法赌博网站、手机应用程序及社交媒体页面，并联合银行及支付机构拦截超过6900宗涉赌交易，涉及金额超过60万新元。