一个聊天邀请背后的骗局：泰国警方追查网络投资诈骗链

泰国华人网讯 8月5日，泰国警方公布一起网络投资诈骗案件，一名26岁男子因涉嫌协助诈骗集团搭建虚假投资平台、诱骗受害者转账，被警方逮捕。警方调查显示，受害者因参与所谓“线上商品投资项目”，最终损失超过12万泰铢。

8月4日，泰国中央调查局特别行动部门在曼谷乍都节区莫奇2号巴士总站展开抓捕行动，成功逮捕来自武里南府、26岁的吉迪蓬（昵称“Phone”）男子。警方指控其涉嫌协助公众诈骗、利用虚假或篡改数据进入计算机系统造成公众损失，以及允许他人使用个人银行账户进行技术犯罪等行为。

警方调查发现，案件源于2024年7月初，一名居住在素攀武里府双兄县的受害者，在脸书上收到一名昵称为“赛”的陌生用户添加好友请求。双方通过聊天建立联系后，对方邀请受害者转至LINE继续交流，并逐渐取得信任。

随后，诈骗人员向受害者推荐所谓“线上商品销售投资项目”，声称投资者无需囤货、无需处理商品包装，只需投入资金，平台即可自动完成交易，并承诺返还本金以及提供额外佣金。

在诈骗初期，受害者投入金额较少，并成功提取本金和佣金，因此逐渐降低警惕并增加投资金额。但当受害者尝试提取较大金额时，平台开始以“订单不足”“系统需要补充资金”等理由，要求继续转账。

受害者随后多次向对方支付资金，从数千泰铢到数万泰铢不等，累计转账金额达到123,829泰铢。之后，诈骗人员又以“商品被冻结”“需要缴纳费用解锁系统”等理由继续要求付款。

最终，受害者发现所谓商品交易并不存在，相关投资平台疑似为诈骗团伙搭建的虚假系统，于是收集证据并向警方报案。

警方调查后发现，吉迪蓬此前曾前往泰国南部，近期准备返回曼谷。警方掌握相关线索后，于8月4日凌晨约5时30分在莫奇2号巴士总站展开埋伏，并确认身份后将其逮捕。

面对警方调查，吉迪蓬否认相关指控，并声称自己在2024年初曾将手机借给朋友使用，之后手机遗失，怀疑有人利用该手机进行资金转账。不过，警方表示，目前尚未完全采信其说法，因为嫌疑人无法提供手机遗失报案记录，也无法明确说明手机丢失时间。

目前，吉迪蓬已被移交素攀武里府双兄警察局进一步处理，案件仍在调查中。警方也将继续追查相关诈骗团伙成员及资金流向。

泰国中央调查局提醒民众，网络投资项目需谨慎甄别，尤其要警惕“高收益、稳赚不赔”等诱导性宣传。如遇平台以账户冻结、提现失败等理由要求追加转账，应立即停止操作，并保存相关证据，及时联系银行及警方处理。