一个中国男子牵出越南跨境赌博资金网络，1.15亿美元被冻结

泰国华人网讯 越南海防市公安局近日公布一起特大跨境赌博洗钱案件侦办结果，警方经过两个多月调查，成功捣毁一个涉嫌为境外网络赌博平台提供洗钱服务的犯罪团伙，共抓获28名涉案人员，其中包括1名中国籍男子。警方同时冻结越南36家商业银行内2003个涉案账户，冻结资金超过3000亿越南盾，约合1.15亿美元。

据越南媒体报道，今年5月20日，海防市刑侦部门展开针对该团伙的秘密抓捕行动，突袭搜查位于河内嘉林县荣光海洋公园高端小区内的多个涉案公寓窝点，并将负责在越南搭建洗钱体系的中国籍男子黄利民抓获。

警方调查确认，黄利民被指为该犯罪团伙在越南地区的主要负责人，负责搭建跨境资金流转体系。另一名涉案人员黎忠孝则负责团伙日常运营管理，包括协调窝点工作和资金流转相关事务。

调查显示，该团伙为规避越南金融监管，以每月500万越南盾作为报酬，招募当地人员提供银行卡账户，用于接收和分流网络赌博产生的非法资金。犯罪窝点隐藏在高档公寓内，工作人员实行24小时轮班模式，并通过境外加密通讯软件Telegram进行指令传递。

警方发现，在资金转移过程中，团伙通过加密货币渠道进行洗钱操作。黎忠孝负责联系多名泰达币（USDT）交易中间商，将大额非法资金兑换为数字货币，并转入境外人员控制的电子钱包，以逃避传统金融监管。

案件调查期间，海防警方还查获一名涉嫌参与地下加密货币交易的越南籍人员黄海云及其相关团伙。警方称，该团伙长期从事大额泰达币交易，通过多个电子钱包进行资金转移，并频繁更换钱包地址，以增加执法部门追踪难度。

警方表示，该犯罪组织内部职责分工明确，并准备相关应对调查资料，试图降低成员被追责风险。调查人员认为，该团伙长期为境外跨境网络赌博产业提供资金清洗服务，涉案资金规模巨大。

此次行动中，海防警方共抓获28名涉案人员，并查获200多部用于资金调度和联络的手机设备。根据调查结果，海防市人民检察院已对相关人员提起刑事指控，其中9人涉嫌洗钱罪，另外17人因涉嫌组织跨境网络赌博被追究责任。

目前，海防警方仍在继续扩大调查范围，追查境外赌博产业链幕后人员以及相关加密货币交易网络，并将根据越南法律进一步处理涉案人员，同时推进涉案资产追缴工作。