骗子伪造“合作伙伴邮箱”下套，泰国两家公司被骗194万

泰国华人网讯 泰国警方近日展开“飞袭行动”，成功破获一起商业邮箱诈骗（BEC）案件，3名涉嫌冒充企业合作伙伴、伪造邮箱骗取企业资金的嫌疑人在清迈被捕。警方调查发现，该团伙涉嫌导致至少2家公司损失近200万泰铢，目前仍有2名涉案人员在逃。

8月3日，泰国第9警区副警察总长瓦拉·威差披南下令，由第9警区调查部门副负责人萨达·乍伦军带队，联合网络犯罪调查行动组PCT5展开抓捕行动。

警方经过连续8天追踪调查后，前往清迈实施抓捕，成功控制3名嫌疑人，并现场查获3部手机以及2本银行存折。随后，3名嫌疑人被移交至宋卡府巴当勿刹警察局依法处理，警方同时继续追查另外2名涉案同伙。

警方介绍，该案件涉及“商业邮箱入侵诈骗”（Business Email Compromise，简称BEC）。犯罪团伙通常针对与海外合作伙伴存在资金往来的企业，通过伪造与真实邮箱高度相似的账号，冒充合作方发送邮件，以“更换收款账户”等理由诱导企业财务人员转账。

调查显示，诈骗人员会提前获取企业订单信息、付款金额以及交易细节，再利用仿冒域名、相似邮箱名称等方式提高邮件可信度，使企业误认为邮件来自真实合作伙伴。

当企业按照诈骗邮件要求转账后，资金通常会进入犯罪分子控制的“傀儡账户”，随后被快速提现或通过多个账户转移，以隐藏资金流向。

警方目前确认，该案件至少涉及2家公司，累计损失金额达到1,941,839.70泰铢。

泰国第9警区提醒企业，特别是在处理国际贸易、供应商付款等业务时，应提高警惕，仔细核查邮件地址、域名以及发送账号中的细微差异。

警方强调，如收到合作伙伴要求更换收款账户或修改付款信息的邮件，企业必须通过原有电话、官方联系方式等已确认渠道再次核实，切勿仅凭邮件内容直接转账，以避免遭遇商业邮箱诈骗。