柬埔寨三家商业银行启动清算，此前均被美国列入制裁名单

泰国华人网讯 柬埔寨国家银行（NBC）自8月1日起，对CCU商业银行（CCU Commercial Bank）、恒丰银行（Heng Feng Bank）以及恒和商业银行（HH Bank）启动清算程序。上述三家银行此前均因涉嫌涉及跨国网络诈骗及非法金融活动，被美国政府列入制裁名单。

据柬埔寨国家银行公告，此次清算行动是针对相关金融机构依法采取的监管措施。目前，相关部门将按照法律程序处理银行资产、债务以及后续清算工作。

资料显示，CCU商业银行于2022年4月获得柬埔寨国家银行批准，取得全面商业银行牌照，主要向个人及企业客户提供金融服务，包括数字银行、财富管理等业务。

美国财政部此前曾宣布针对涉嫌参与跨国电信诈骗和非法洗钱活动的相关个人及实体实施制裁。其中，CCU商业银行董事长陈波（Chen Bo）被美国方面指称与多个涉案企业存在关联，其名下控股企业及CCU商业银行涉嫌为相关资金流动提供协助。

在美国制裁措施公布后，柬埔寨欧盟商会（EuroCham）也宣布对CCU商业银行采取内部纪律措施。

恒丰银行于2022年9月获柬埔寨国家银行批准运营，主要业务包括企业贷款、中小企业金融服务以及存款业务。

美国财政部于今年4月24日宣布对恒丰银行实施制裁，并指称该银行涉嫌利用赌场相关业务进行外汇交易，将合法赌场业务与非法网络赌博资金流动结合，用于洗钱活动。美国方面称，恒丰银行由具有柬埔寨身份的缅甸裔人士Sai Aung Linn控制。

恒和商业银行成立于2019年底。其董事长陈艾伦（音译，Chen Al Len）于2025年9月8日被美国财政部列入制裁名单。美方指称，其相关网络涉嫌在东南亚地区参与电信网络诈骗、人口贩运等犯罪活动，并对美国国家安全及经济稳定构成威胁。

据了解，近年来柬埔寨政府持续加强对电信诈骗及跨境犯罪活动的打击力度。自今年1月以来，已有多家商业银行被柬埔寨国家银行采取强制清算措施，除此次涉及的三家银行外，另包括太子银行和胖大银行（Panda Bank）。