中国籍3人孟加拉被捕！警方查扣6000张SIM卡及大量设备

泰国华人网讯 孟加拉国达卡警方近日破获一起涉嫌网络赌博及非法网络犯罪案件，3名中国籍男子和1名孟加拉国女子被捕。警方称，该团伙涉嫌利用设备经营网络赌博、非法网络电话及诈骗业务，每月涉及转移及清洗资金规模约20亿至25亿孟加拉塔卡，折合人民币约1.1亿至1.37亿元。

据孟加拉国警方通报，8月1日晚，达卡大都会警察局侦探部门对巴顺达拉住宅区一栋六层建筑展开突击搜查，现场抓获4名涉案人员。

被捕的3名中国籍人员分别为46岁的刘某、30岁的魏某以及42岁的佘某，另一名被捕人员为27岁的孟加拉国女子焦尔娜·查克玛·齐亚娜。

达卡大都会警察局侦探部门负责人沙菲库尔·伊斯兰于8月2日召开新闻发布会，公布案件调查情况。警方表示，焦尔娜此前租下整栋建筑，并将其中四楼和五楼出租给3名中国籍男子。

警方调查发现，涉案人员涉嫌利用租用楼层搭建设备，开展非法互联网电话业务，同时运行网络赌博及诈骗相关系统。

据警方介绍，该团伙涉嫌通过向孟加拉国手机用户大量发送推广短信，以招聘、兼职赚钱等方式吸引用户点击链接。用户进入相关页面后，可能被诱导参与网络赌博、充值或进行资金转账。

为逃避监管和追踪，涉案人员涉嫌使用大量手机SIM卡及网络网关设备进行通信操作。警方称，部分设备可同时连接多张SIM卡，一部手机最多可运行12张SIM卡，从而频繁更换号码，增加通过设备识别信息追踪的难度。

警方表示，该团伙涉嫌通过网络网关将网络赌博及其他非法收入转移至境外，每月涉及资金规模约20亿至25亿孟加拉塔卡。

此次行动中，警方共查获14台笔记本电脑、16部智能手机、6000多张仍在使用的SIM卡、20台网关设备，以及26瓶外国酒类和20.97万孟加拉塔卡现金。

目前，达卡警方正在进一步检查查获设备中的通信记录、赌博平台资料及资金往来信息，并继续调查涉案资金流向、境外收款渠道以及是否还有其他人员参与。