中国男子在印度被抓，警方查出背后疑似空壳公司网络

泰国华人网讯 印度北方邦警方近日破获一起涉嫌跨境洗钱案件，3名嫌疑人被捕，其中包括一名中国籍男子。警方表示，该团伙涉嫌通过空壳公司、虚假贸易等方式转移资金，并利用地下汇兑渠道将相关资金转往中国。

据警方调查，该团伙以手机壳加工厂作为掩护，通过虚报进口价格、低报产品销售金额等方式制造资金差额，再通过关联公司和非法资金渠道进行转移。

被捕中国籍男子廖龙辉被警方指涉嫌负责经营涉案公司。调查人员发现，其涉嫌长期逾期停留在印度，并使用疑似虚假身份文件开展相关活动。

警方在行动中查获多台电脑、手机、护照、公司印章、财务资料以及大量支票等物品。目前，3名嫌疑人已被警方拘押，案件仍在进一步调查中，警方正继续追查涉案资金流向以及可能涉及的其他关联人员和网络。