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泰国华人网讯 国际社会持续加大对东南亚跨境诈骗犯罪的打击力度。美国联邦调查局（FBI）近日表示，正在联合中国、泰国、柬埔寨、印度等多个国家和地区执法部门，追查大型跨国诈骗集团及其背后的资金网络。 据FBI方面介绍，过去一年多时间内，美国针对相关诈骗园区及犯罪网络已立案调查30余起，推动数百名涉案人员被捕，并协助追踪、冻结超过150亿美元涉案资产。 调查显示，许多跨境诈骗集团通过发布虚假高薪招聘信息，将人员诱骗至东南亚部分地区的诈骗园区，随后利用暴力、限制自由、威胁等方式，强迫受害者参与“杀猪盘”、虚假投资、冒充公职人员等诈骗活动。
这些犯罪团伙通常通过传统金融渠道、数字货币以及地下资金网络转移非法所得，形成较为复杂的跨境犯罪链条。 今年4月，FBI联合阿联酋警方以及中国公安机关开展“沙元行动”，针对多个诈骗中心展开打击行动，共捣毁9个涉嫌诈骗窝点，抓获311名相关人员，并查获大量电脑、手机等电子设备。 此外，美国司法部门还针对柬埔寨“太子集团”相关案件提出资产没收申请，涉及约12.7万枚比特币，价值约150亿美元。美方指控该集团涉嫌运营涉及强迫劳动的诈骗园区，但相关案件目前仍处于司法程序阶段，具体结果有待法院进一步审理。 在缅甸方向，FBI也与泰国警方开展合作，通过分析查获的电子设备，追查诈骗园区管理人员及幕后组织者，并推动后续调查行动。 FBI表示，未来将继续加强与各国执法部门的信息共享和联合行动，重点追查诈骗集团核心成员、切断资金流转渠道，防止东南亚地区成为跨境诈骗犯罪活动的避风港。 |
MikJack66