中国男子涉嫌利用假身份在印度经营企业被查

泰国华人网讯 印度北方邦警方近日在诺伊达展开行动，抓获3名涉嫌利用空壳公司进行地下汇款和洗钱活动的嫌疑人，其中包括一名中国籍男子。

警方表示，中国籍男子廖龙辉涉嫌在印度签证过期后，使用伪造身份继续居留，并经营一家制造企业。7月22日晚，警方在诺伊达一处住宅内将其与两名印度籍同伙抓获。

调查显示，廖龙辉经营的YTL制造有限公司涉嫌通过虚报进口价格、低价销售等方式制造资金差额，并利用“哈瓦拉”（Hawala）地下汇款渠道转移资金。

警方搜查现场时，查获多台电脑、手机、中国护照、身份证件、公司印章以及大量企业文件。同时，警方发现11本银行支票簿，涉及金额约4720万印度卢比。

此外，警方怀疑廖龙辉持有伪造的印度Aadhaar身份卡，并使用他人姓名及地址信息隐藏真实身份。

目前，3名嫌疑人已被警方拘捕，案件仍在进一步调查中。警方将继续追查涉案公司的资金流向，以及背后的地下汇款网络。