中国手机号神秘人遥控注册公司，男子沦为诈骗工具

泰国华人网讯 新加坡一名26岁男子里安（Rian）因将个人身份资料及公司控制权交给一名使用中国手机号、自称“何先生”的男子，导致其名下公司账户被用于接收跨国诈骗资金，最终被法院判处监禁2年5个月、鞭刑1下，并被禁止在未来5年内担任公司董事。

根据法院审理资料，里安此前协助注册的公司Neptun International，曾收到日本企业遭遇商业邮件冒充诈骗后汇入的约600万新元资金。目前警方已追回约340万新元，仍有部分资金无法追回。

调查显示，“何先生”曾通过WhatsApp联系里安，提出协助在新加坡注册公司，并承诺未来可能给予高额报酬。由于对方使用中国手机号，里安认为其可能来自中国，但警方至今无法确认“何先生”的真实身份。

随后，里安向对方提供个人身份证资料及Singpass登录信息，并协助完成公司注册及银行账户开设。虽然公司登记资料显示里安是唯一董事和股东，但实际控制账户操作的人员并非里安本人。

警方调查发现，该公司账户后来被用于接收日本企业商业邮件诈骗所得资金。法院指出，虽然里安并非诈骗集团实际操控者，但他提供身份资料、协助设立公司及开设银行账户，并未履行董事应有的监管责任，使公司成为犯罪资金流转工具。

此外，里安还涉及另一宗网络勒索案件。他通过假冒身份方式诱导受害者发送私密影像，并以公开相关内容为威胁，要求对方支付钱财。

法院综合考虑其多项违法行为后，最终作出上述判决，并取消其未来5年担任公司董事资格。

案件也提醒海外经营者，注册公司、代开账户或担任挂名董事等行为存在较高风险。即使没有直接参与诈骗活动，若未履行企业管理和账户监管责任，也可能因涉及犯罪资金流转而承担法律责任。