Panda银行清算期现骗局！有人冒充退款人员收高额手续费

泰国华人网讯 柬埔寨Panda银行（Panda Bank）清算期间出现诈骗活动，有不法分子冒充能够协助加快退款流程，向等待领取存款赔付款的客户收取高额手续费，相关机构已展开调查。

负责Panda银行清算工作的莫里森卡克MKA清算公司（Morrison Kak MKA）与柬埔寨国家银行（NBC）近日发布提醒称，目前正在追查一个涉嫌针对Panda银行存款人的诈骗团伙。

根据清算公司7月22日发布的公告，不法分子近期主动联系部分正在等待领取存款赔付款的客户，声称可以帮助他们“立即拿回存款”。

然而，这些所谓的协助服务要求客户支付相当于存款余额45%至55%的佣金。为获取客户信任，诈骗人员还诱导受害者签署相关协议，并开具支票（Cheque），制造正规交易的假象。

清算公司表示，任何声称能够提前领取Panda银行退款、加快赔付款流程并要求支付费用的个人或机构，均可能涉嫌诈骗。公司提醒存款人提高警惕，不要向陌生人员提供个人资料，也不要签署未经官方确认的文件。

据了解，柬埔寨国家银行已于2026年2月吊销Panda银行经营许可证，原因是该银行财务状况恶化，无法继续提供银行服务。

银行牌照被取消后，莫里森卡克MKA清算公司负责对Panda银行资产进行清算和变现，并按照相关程序向存款人及债权人偿还款项。目前，相关清算工作仍在进行中。