菲律宾打通金融追查通道！诈骗资金转移难度增加

泰国华人网讯 菲律宾中央银行（BSP）与司法部（DOJ）近日签署信息共享协议，加强金融数据合作，提高网络诈骗案件中涉案资金追查和冻结效率。

根据协议，菲律宾央行消费者账户保护办公室（CAPO）将与司法部门建立账户信息交换机制，为诈骗案件调查提供资金流向线索，协助执法人员更快锁定涉嫌涉诈账户。

菲律宾方面表示，过去网络诈骗案件调查中，经常出现资金转移速度快、追查难度高的问题。犯罪分子通常通过多个银行账户进行资金分散和转移，导致执法部门调查时面临资金流向难以掌握的问题。

随着《金融账户诈骗防治法》（AFASA）的实施，菲律宾金融监管机构在特定情况下获得更强的信息调查权限，可针对涉嫌诈骗活动的金融账户开展进一步核查。

菲律宾司法部表示，此次合作将加强金融监管部门与司法机关之间的信息联动，减少机构之间的信息壁垒，提高诈骗案件调查和处理效率。

近年来，随着菲律宾电子支付业务快速发展，网络诈骗、账户盗用以及非法资金流转案件受到关注。菲律宾政府希望通过央行、司法部、国家调查局等部门合作，加强反诈骗和反洗钱体系建设。

未来，涉及诈骗、洗钱以及非法资金转移的账户，将面临更加严格的监管和追查。