泰警方调查33套豪宅交易，疑涉中国代理人网络

泰国华人网讯 泰国警方近日公布一起涉及豪宅交易的调查案件，称发现一个疑似利用泰国公司和名义股东控制房产的网络，涉及曼谷东部33套豪宅，总价值超过12.75亿泰铢。

7月22日，泰国中央调查局经济犯罪打击部门公布“瓦解中国名义资本帝国”行动进展。警方表示，调查发现，涉案房产主要位于曼谷帕塔纳干路和克伦特普克里塔路附近多个高端住宅项目。

警方称，这些豪宅疑似通过多家公司购买，而部分公司登记的泰国股东可能只是名义持有人，实际资金来源和控制权仍需进一步调查。

据调查，一名中国籍男子郝登被警方指认为该网络的重要人员。警方称，其涉嫌提供资金，并与泰国相关人员合作注册超过33家公司，用于购买和管理相关房产。

警方调查人员表示，涉案房产交易大致分为三种模式：

第一种是由泰国名义股东成立公司，再利用资金购买或预订房产；第二种是在中国客户确定购买后，再调整公司股权或董事结构；第三种则是由泰国名义股东成立公司，并由相关人员提供资金购买房产。

警方怀疑，部分公司成立目的可能是隐藏真实资金来源，并让外国人士通过代理方式获得泰国住宅资产控制权。

在调查过程中，警方于6月26日至7月7日期间，对20处地点展开搜查，并查获土地所有权文件、30份房产交易资料、15本不同国家护照、13台电子设备、租赁协议、公司文件以及财务资料等证据。

警方表示，目前正在进一步调查涉案泰国股东、公司董事、律师、会计人员以及房地产中介是否参与违法行为，并核查资金来源和流向。

泰国警方强调，案件仍处于调查阶段，如发现违反相关法律规定的行为，将依法采取进一步行动。