“银行是否被用于转移诈骗资金？”柬银行协会这样回应

泰国华人网讯 柬埔寨银行协会（ABC）近日表示，在涉及网络诈骗资金流转问题上，协会无法保证所有银行都未曾被用于转移电诈团伙所得资金，同时强调，不能因为个别机构或个人出现违规行为，就否定整个柬埔寨银行业的发展与监管体系。

据柬埔寨媒体 Kiripost 报道，柬埔寨银行协会战略沟通负责人 Sok Chan 在接受专访时，针对近期美国针对涉及电诈网络的制裁措施、反洗钱（AML）合规审查以及银行业整顿等相关问题作出回应。

Sok Chan 表示，近期美国相关制裁措施确实对柬埔寨银行业的国际声誉造成一定影响，但他指出，任何行业都可能存在个别机构或人员违规的情况，不能因为少数案例而对整个柬埔寨银行体系作出否定评价。

他强调，柬埔寨银行业整体仍受到柬埔寨国家银行（NBC）的监管，国际投资者以及代理银行在评估柬埔寨金融体系时，应综合考虑监管框架、合规标准以及整个行业的发展表现。

在被问及“有多大把握柬埔寨银行没有被用于转移网络诈骗所得资金”时，柬埔寨银行协会回应称，协会无法针对个别交易发表评论，也无法代表所有金融机构作出相关保证。

协会表示，银行体系中的资金流动涉及大量交易和不同机构，需要依据监管机制以及各银行自身的合规体系进行评估。针对反洗钱和金融犯罪风险，银行业仍需持续加强内部审核与合规管理。