人在监狱名下还有公司？清迈警方追查背后控制人

泰国华人网讯 泰国清迈警方正在调查一起涉嫌外国代理人（代持）网络案件，涉及31家公司以及29块土地，总价值约6.33亿泰铢。调查过程中，警方发现一名正在服刑的泰国男子，其姓名竟出现在多家公司股东及房产资料中，引发警方对企业实际控制人的关注。

据警方调查，该男子自2021年11月25日起被关押在清迈中央监狱，但其姓名仍出现在7家公司股东名单中，同时还被列为一家公司的授权董事，而该公司是在其入狱后注册成立的。

面对警方调查，该男子表示自己可能遭遇身份资料滥用。他称，曾有人以投资生意为由要求其提供泰国身份证原件及户籍资料，但自己从未获得任何经济回报，也不知道自己被登记为多家公司股东或董事。

警方怀疑，部分泰国公民可能被利用作为名义股东，为外国实际控制人持有企业或土地，以规避相关法律限制。

调查显示，此次行动共锁定31家公司，其中16家公司涉嫌利用泰国人作为名义股东，另有15家公司涉嫌超过外资持股限制或涉及土地持有问题。相关企业涉及29块土地，总面积超过20莱（约3.2公顷），总价值约6.33亿泰铢。

警方目前已针对22名嫌疑人申请逮捕令，其中包括2名泰国公民和20名外国公民，涉案外国人员包括9名中国籍人员。警方正在继续追查相关人员，并调查企业背后的实际受益人。

泰国警方表示，此次行动重点打击的是利用代持方式规避法律规定的违法行为，并非针对在泰合法经营的外国投资者。符合规定的外国企业仍可依法申请相关经营许可。

目前，警方将继续扩大调查范围，并加强对清迈、普吉、甲米、春武里等主要旅游和投资地区相关企业的审查，以确认是否存在类似非法代持行为。