纽约两名华人涉嫌为“杀猪盘”诈骗洗钱4300万美元被起诉

泰国华人网讯 美国纽约两名华人近日因涉嫌为“杀猪盘”诈骗团伙洗钱超过4300万美元，于7月16日遭联邦检方起诉并被逮捕。根据起诉书内容，27岁的陈卓颖（音译）和38岁的张浩杰涉嫌共谋洗钱，如罪名成立，最高可能面临20年监禁。

美国检方指控，2020年至2022年期间，两人在纽约组织并管理一个由十余人组成的洗钱网络，通过设立约45家空壳公司，并开设约140个公司银行账户，将“杀猪盘”诈骗所得资金进行转移和清洗。

调查显示，该犯罪网络累计处理的犯罪所得金额至少达到4300万美元，部分赃款随后被转移至海外。

检方表示，“杀猪盘”诈骗通常通过社交平台接触受害者，以虚假身份建立信任关系，再诱导受害者投资所谓高收益项目。犯罪分子随后利用伪造的盈利记录，让受害者持续投入资金，最终携款逃离。

美国执法部门指出，洗钱环节是跨国诈骗产业链中的重要部分，犯罪团伙往往通过空壳公司、多层账户转账等方式隐藏资金来源，增加调查难度。

目前，美国相关部门正在持续追查该洗钱网络背后的资金流向以及其他可能涉案人员。当局强调，将继续严厉打击投资诈骗、跨国洗钱及相关犯罪活动，并依法追究所有涉案人员责任。