33家公司遭突击搜查，泰国重拳打击“挂名股东”！

泰国华人网讯 泰国商业部商业发展厅近日联合警方及春武里府政府，在春武里府邦拉蒙县展开大规模专项行动，突击搜查33家涉嫌利用泰国人“挂名持股”非法持有土地和经营房地产的企业。初步调查发现，其中14家公司涉嫌违法持有土地，并在当地形成外国人聚居社区。

据泰国媒体报道，此次行动于7月18日展开，由春武里府政府、泰国国家警察总署及相关部门联合执行。商业发展厅厅长普蓬表示，执法人员共执行4张逮捕令和41张搜查令，重点打击违反《1999年外国人经营法》的“挂名股东”行为。

调查发现，部分涉案企业涉嫌以公司名义持有住宅，再通过网络平台对外出售或出租牟利。执法部门怀疑，一些公司通过安排泰国人代持股份，协助外国人规避泰国法律对外资持有土地及经营相关业务的限制，甚至有外资持股超过50%的企业被指涉嫌违规持有土地。

执法人员初步确认，共有14家公司持有土地，并在当地高端住宅区形成以外国人为主的聚居社区。相关企业还涉嫌通过频繁更换股东，而非依法办理产权交易的方式，实现房产转移。

目前，执法部门已对涉案企业的财务资料、资金流向、工作许可证及在泰居留文件展开调查，并对相关人员进行问询。部分涉案人员表示，其公司设立及运营均由会计师事务所和律师事务所提供指导。

商业发展厅数据显示，截至2026年7月15日，春武里府共有注册企业7.67万家。其中，涉及外资投资并持有房地产的企业共有6086家，包括外资持股0.01%至49%的企业4844家，占79.59%；外资持股49.01%至99.99%的企业212家，占3.48%；外资100%持股企业1030家，占16.93%。

普蓬强调，泰国欢迎外国投资者依法来泰投资，但必须严格遵守《外国人经营法》。对于以泰国人名义代持股份、协助外国人规避法律限制的“挂名股东”，以及未经许可违法经营的外国投资者，政府将依法严肃处理。

根据泰国法律，充当“挂名股东”的泰国人以及非法经营的外国人，均可能面临最高3年监禁，或10万至100万泰铢罚款，也可并处监禁和罚款。法院还可责令涉案企业停止经营。