打掉园区只是开始？菲律宾诈骗集团正在换新玩法

泰国华人网讯 菲律宾政府持续打击离岸博彩运营商（POGO）相关产业后，大型博彩园区数量明显减少，但部分涉及网络诈骗的犯罪网络并未完全消失，反而开始调整模式，从过去公开运营的大型园区，转向更加隐蔽的小型化诈骗窝点。

根据亚太反洗钱组织（APG）今年7月发布的报告，部分有组织犯罪集团正在拆分过去集中式运营的诈骗园区，将人员和设备转移至私人住宅、酒店、公寓以及商业楼层等地点，以降低被执法部门发现的风险。

报告指出，新冠疫情期间，一些闲置赌场和酒店设施曾被犯罪团伙重新利用，逐渐发展成为网络诈骗和洗钱活动场所。部分案件还涉及人口贩卖、非法拘禁等严重犯罪行为。

调查显示，过去一些诈骗中心曾利用POGO相关身份作为掩护，通过菲律宾电子钱包以及线上博彩渠道转移资金，将非法所得包装成正常商业交易。

在菲律宾总统马科斯宣布禁止POGO相关业务后，大规模公开运营的诈骗园区数量有所下降。不过，APG提醒，犯罪集团正在快速调整策略，并没有完全退出相关领域。

目前，一些团伙开始将原本集中在大型园区内的人员和设备拆分成多个小团队，分散隐藏在不同城市，通过短租公寓、私人住宅甚至商业建筑开展活动。一旦当地监管力度加强，这些团伙便可能迅速转移地点，并更换运营方式。

据悉，克拉克经济特区、班班市、宿务等地区仍被认为存在相关风险，一些诈骗活动也开始向城市住宅区以及偏远地区扩散。

分析认为，菲律宾打击POGO虽然有效压缩了部分非法产业空间，但跨境网络诈骗犯罪具有高度流动性。未来执法重点不仅需要关闭诈骗窝点，还需要进一步追查背后的资金流向、人员组织关系以及跨境犯罪网络。