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泰国华人网讯 新加坡与马来西亚警方联手展开跨境执法行动，抓获一名27岁马来西亚籍男子。该男子绰号“大祥”（Da Xiang，译音），被新加坡警方指为冒充政府官员诈骗团伙的重要协调者，涉嫌招募马来西亚人员前往新加 ...

泰国华人网讯 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日发布合规提醒，要求银行、金融机构等受监管机构在与“指定非金融企业和专业人士”（DNFBP）开展业务前，核实相关客户是否持有有效的AMLC注册证书或临时注册证书。涉及房 ...

泰国华人网讯 菲律宾最高法院近日公布一份裁决，一名高级警官因被认定曾在机场向一名女乘客索要5000比索，以换取对方顺利放行，最终被维持撤职处分。根据裁决，该警官的退休金及其他相关福利同时被没收，并被永久取 ...

泰国华人网讯 菲律宾移民局（BI）近日在马尼拉尼诺伊·阿基诺国际机场1号航站楼连续拦截4名菲律宾旅客。4人原本分别申报前往泰国和越南，但经进一步核查后，其中有人承认真正目的地为俄罗斯，并称被招募从事安保或军 ...

泰国华人网讯 菲律宾陆路运输特许经营和监管委员会（LTFRB）电子支持系统发生安全入侵事件。该机构已联合菲律宾信息通讯部及网络犯罪调查和协调中心的技术人员展开调查，并采取预防措施将涉事系统整体下线。目前，所 ...

泰国华人网讯 柬埔寨内政部9月22日表示，美国联邦调查局（FBI）此前向柬方提供50处涉嫌涉及电信网络诈骗地点的情报线索，柬埔寨执法部门随后展开调查、锁定目标并采取清剿行动，目前相关50处地点已全部完成查处。柬 ...

泰国华人网讯 9月23日，柬埔寨国务部长、国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈表示，网络诈骗已经发展成为复杂的跨国有组织犯罪，单靠任何一个国家的力量都无法有效应对和铲除，各国必须进一步加强国际合作，共同打 ...

泰国华人网讯 9月23日，国际刑警组织（INTERPOL）宣布成立首个专门打击诈骗犯罪的工作组“Shadow Storm”，柬埔寨将参与这一跨国反诈机制，与其他参与国加强犯罪情报共享和联合执法行动，共同应对不断扩大的跨境网络 ...

泰国华人网讯 9月21日，暗网发生一起罕见的黑客团伙“黑吃黑”事件。知名数据窃取及勒索团伙“闪猎者”声称，已攻破竞争对手“克洛普”的暗网网站，并取得其部分基础设施的控制权。更引发关注的是，“闪猎者”随后反 ...

泰国华人网讯 9月22日下午，柬埔寨金边市警察局向国内外媒体集中展示此前打击网络诈骗案件中查获的大批涉案物品，其中不仅包括大量手机、电脑和SIM卡，还出现仿冒多国执法机构的制服、证件以及实时AI换脸设备。现场 ...

泰国华人网讯 9月22日，英国政府宣布，柬埔寨与英国将签署新的反诈合作谅解备忘录，进一步加强双方在打击电信网络诈骗和跨国犯罪方面的合作，重点涉及情报共享、金融和数字调查以及人口贩运受害者保护。英国内政部国 ...

泰国华人网讯 9月22日，柬埔寨柴桢省有关部门在巴域市开展执法行动，查处一处涉嫌秘密从事网络诈骗活动的场所，共有14人被带走调查，其中包括6名越南籍女性。当天，柴桢省副省长门·恩代表省长潘波达，与巴域市市长 ...

泰国华人网讯 美国联邦检察官正在调查全球大型加密货币交易平台币安（Binance），以确认该平台是否因未能阻止部分与伊朗有关的交易活动而涉嫌违反美国对伊朗的制裁规定。报道称，调查人员还在核查币安是否明知相关交 ...

泰国华人网讯 9月21日，柬埔寨反贪局披露国公省基里沙哥县百沙乡一宗地方官员涉嫌包庇电诈案件的新细节。百沙乡乡长良隆涉嫌将自己的5公顷土地提供给电诈团伙作为窝点，并安排人员为该窝点供应餐食、发电机燃油及处 ...

泰国华人网讯 美国国务院9月21日宣布，根据《移民与国籍法》对32名涉嫌参与网络诈骗及相关犯罪的个人实施签证限制，并撤销其持有的有效美国签证。据美国方面公布的信息，此次受到签证限制的32人中，大多数被指与跨国 ...