涉案近480亿！越南3居民涉协助中国籍诈骗团伙洗钱被捕

泰国华人网讯 越南老街省警方近日侦破一起跨境洗钱案件，3名本地居民因涉嫌协助中国籍诈骗团伙清洗非法资金被依法逮捕，涉案金额接近480亿越盾。

据越南公安机关通报，3名嫌疑人分别为王文明、李忠源及班氏榴，均为老街省居民。案件由省安全调查机关立案侦办，目前已对3人采取刑事强制措施。

调查显示，班氏榴在境外期间结识一名外号“七指”的男子，对方指使其在越南寻找银行账户出租人员，用于接收并转移诈骗资金，以掩盖资金来源。

随后，该团伙通过社交平台以“网络彩票”“刮刮卡中奖”等方式实施诈骗，诱导受害者不断转账，并以缴纳手续费、保证金等理由持续骗取资金。

警方指出，诈骗所得资金先后经过多层银行账户流转，随后被兑换为虚拟货币USDT，再转入境外指定钱包，从而完成洗钱过程。

为获取利益，3名嫌疑人明知属于非法资金转移仍参与其中，其中包括招募账户提供者及协助资金拆分转移等行为。

据调查结果，从4月28日至5月31日期间，该团伙累计协助转移资金约477.8亿越盾。案件目前仍在进一步扩展侦查中，警方正持续追查上游诈骗组织及跨境资金链条。