港内地警方联手破跨境诈骗洗钱集团，69人被捕涉2亿港元

泰国华人网讯 6月22日，香港警方联合内地执法部门展开代号“战军”的跨境联合行动，成功捣毁一个涉及电信诈骗及洗钱活动的犯罪集团，共拘捕69名涉案人员，年龄介于18岁至60岁之间，其中包括54名男子及15名女子。

据警方通报，该犯罪集团涉及的诈骗及洗钱金额累计超过2亿港元，资金流转链条复杂，涉及多个银行账户及虚拟资产渠道。

案件起因于一名居住在内地的女性受害人陷入“网恋投资诈骗”。诈骗分子通过网络与其建立情感联系后，引导其下载虚假投资平台，谎称投资虚拟货币可以获得高额回报，从而实施诈骗。

在今年3月至5月期间，该受害人按照对方指示，将超过1000万港元分批转入香港多个银行账户，同时还在内地交付黄金及进行虚拟货币转账操作。

为增强骗局可信度，诈骗团伙曾向受害人返还约97万港元作为所谓“投资收益”，以此诱导其继续追加投资，进一步扩大损失规模。

香港警方介入调查后，迅速展开资金追踪与分析，成功拦截约470万港元涉案资金，并发现赃款被快速转入106个第二层银行账户，用于进一步分散与洗白资金流向。

随着调查深入，警方进一步锁定118个相关傀儡账户，并确认除该名主要受害人外，至少还涉及173名其他受害者，整体涉案金额接近2亿港元。

香港警方表示，此类跨境诈骗集团通常利用“情感关系+高回报投资”的复合型骗局实施犯罪，并通过多层账户与虚拟资产转移资金，以逃避监管与追查。

目前，案件仍在进一步调查中，警方将持续追查幕后主脑及资金最终流向，并不排除有更多涉案人员被起诉。