专挑中国境内公民下手！清迈警方正全力追查人民币金流

泰国华人网讯 6月8日，泰国警方联合网络犯罪调查部门在清迈府沙拉披县一处民宅展开突袭行动，成功捣毁一个涉嫌实施电信网络诈骗的犯罪窝点，并当场抓获10名中国籍嫌疑人，其中包括9名男性和1名女性。案件曝光后，再次引发社会对跨境电信诈骗活动持续向东南亚地区转移的关注。

据警方通报，此次行动是在掌握相关情报后展开。执法人员进入目标地点后，发现该团伙租用当地别墅作为固定活动据点，并在屋内设置办公区域、通讯设备及网络作业环境，疑似长期从事针对境外目标的诈骗活动。

警方调查显示，该团伙以推销人寿保险为幌子，通过电话联系及网络沟通等方式接触潜在目标对象，并将中国境内民众作为主要诈骗目标。执法人员认为，该窝点具备较为完整的组织运作模式，相关活动并非临时性行为。

行动现场，警方查获大量电脑设备、办公器材、手机、诈骗话术脚本、伪造文件以及其他与案件相关的作案工具。相关证物已被全部扣押，作为后续调查及司法程序的重要依据。

根据初步调查结果，该诈骗窝点已运作约两个月时间。在此期间，相关人员长期在别墅内开展所谓“业务”，并通过网络通讯工具与境外目标保持联系。警方目前正对查获的电脑、手机及电子数据进行技术分析，以进一步厘清案件细节及涉案范围。

由于案件涉及资金主要以人民币进行结算和流转，泰国警方已联合相关金融监管及调查部门，对涉案资金流向展开深入追查。调查重点包括资金来源、转账路径、资金接收账户以及是否存在其他协助转移资金的关联人员，以核实涉案金额及潜在受害者损失情况。

办案人员表示，跨境电信诈骗案件通常涉及多个国家和地区，资金流转链条复杂，部分资金可能通过不同账户、多层转账或第三方渠道进行转移，因此需要通过金融调查进一步还原完整资金网络。

警方同时指出，近年来部分跨境电信诈骗团伙利用东南亚地区作为落脚点，通过网络通讯技术远程联系境外受害人实施诈骗活动。此类案件不仅涉及诈骗行为本身，还往往伴随非法资金转移、身份伪装及其他关联违法活动，因此成为各国执法部门重点打击对象。

目前，10名中国籍嫌疑人已被依法拘留，并面临组织犯罪集团、洗钱及网络犯罪等相关指控。警方正在扩大调查范围，追查是否存在幕后组织者、资金提供者以及其他关联成员，同时对案件涉及的电子数据和资金往来记录进行进一步取证。

案件目前仍在持续调查中，相关部门将根据后续调查结果依法推进案件处理程序。