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| 泰国华人网讯 泰国网络犯罪调查局于2026年1月26日，正式向反洗钱办公室移交涉案资金46,181,000泰铢，用于后续依法按比例返还跨国诈骗案件受害者。该案件涉及国际诈骗集团通过“汇旺支付”进行跨境洗钱活动，相关返还与救济程序已同步启动。 当天，泰国警方在刑事调查总署总部举行新闻发布会。网络犯罪调查局局长、警衔少将及多名警方高层，与反洗钱办公室官员共同出席，宣布正式进入涉案资产分配阶段，并提醒受害者在规定期限内依法提交权利主张申请。 警方介绍，该案件源于网络犯罪调查局于2025年8月在泰国达府湄索县展开的“SKYFALL”专项行动。执法人员在行动中成功捣毁一个通过虚假投资应用程序实施诈骗，并利用汇旺支付渠道进行资金洗白的跨国犯罪网络。
调查显示，该诈骗集团通过两家法人“空壳公司”搭建资金通道，由一名泰国籍女性会计负责注册公司并开设银行账户，随后将账户资料及接收一次性验证码的手机SIM卡移交给中国籍幕后人员，从中收取报酬。 警方随后依法向法院申请逮捕令，并在曼谷辉煌区逮捕上述涉案女会计。同时，执法人员还在素万那普国际机场拘捕一名正准备入境泰国的中国籍嫌疑人，案件随即进入全面侦办阶段。 反洗钱办公室随后依法查封并冻结涉案资产共31项，总价值约4600万泰铢，并确认案件已正式进入资产返还与受害者赔偿程序。相关官员表示，受害者必须在法定期限内提交权利保护申请，方可参与后续资金返还。 |
