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| 泰国华人网讯 1月26日，泰国商业部商业发展厅厅长普蓬透露，为响应商业部“Quick Big Win”政策，商业发展厅在2025年最后一季度（10月至12月）开展针对“代持人及人头账户”的紧急打击行动，重点锁定钢铁贸易、会计事务所、房地产开发及物流运输业的法人实体进行密集检查。 目前，已有11家涉嫌违法的法人实体被移送经济犯罪抑制司进一步处理。此外，357家高风险大型法人实体（曼谷323家，外府34家）及其具有“代持人”嫌疑的泰国股东名单已提供给反洗钱办公室，用于追查资金流向。
在打击“人头账户”方面，商业发展厅已与反网络诈骗行动中心（AOC）实现信息互联，并利用反洗钱办公室的高风险人员名单（HR-03）作为登记前后筛查机制，从源头堵塞“代持人”及“人头账户”设立漏洞。商业发展厅还制定了2026年打击“代持人及人头账户”的行动计划，提升执法主动性和力度。 同时，商业发展厅引入法人实体行为趋势分析系统，以更加精准和全面地识别“代持人”及“人头账户”，并从2026年1月1日起实施“4项命令、2项公告”措施。新措施要求新设立法人实体严格筛查，对于列入高风险人员名单（HR-03）及1300多万国家福利卡持有人，参与设立法人实体时必须亲自到场并提供财务证明。 普蓬表示，商业发展厅正在深入检查超过2000家高风险法人实体，今年的目标是筛查21,459家高风险群体，审查其财务报表，以及对4,554家“代持人及人头账户”高风险群体（HR-03）进行重点核查，以建立透明、公平的商业体系。 |
