剖析陈志的诈骗帝国,从数据网络看“陈志模式”

首先，与传统印象中的地下黑帮不同，Handshakes 数据显示，陈志网络呈现出明显的企业集团特征：大量注册于不同司法辖区的公司、交叉持股、董事与股东重复出现、表面合法的业务领域涵盖地产、酒店、博彩、科技、支付等，且拥有清晰的层级结构与角色分工。这些实体并非随机存在，而是构成一个彼此相互掩护的商业网络。当其中一家公司被调查或制裁时，资金和业务可以迅速转移至关联实体，形成“切割式防火墙”。

其次，柬埔寨并非整个网络的全部，而是一个关键的运营和执行中心。Handshakes 的关系图谱显示，关键控股、融资及指挥节点分散在多个国家和地区，而实际决策层通常隐藏在远离诈骗现场的司法和金融体系中。这意味着，单纯打击某一国家或园区，难以真正瓦解整个诈骗体系。

第三，该网络高度依赖加密货币进行跨境转移，利用多层公司结构实现资金“漂白”，并以高价值资产如地产、酒店和赌场作为最终沉淀。正因如此，美国等国家的执法行动不仅针对个人，还同时制裁了上百家关联企业——因为真正的“犯罪工具”，是公司壳、董事会和金融体系，而非电话或聊天软件。

Handshakes 的分析也显示，现代诈骗已经不是零散行为，而是可以被“画成公司关系图”的产业体系。通过平台数据，执法者可以清晰识别关键枢纽、反复出现的公司，以及承担“白手套”或“影子董事”角色的人物，从而将执法逻辑从“追人”转向“拆结构”。

最后，报道指出，这类模式不会消失，只会迁移。即便陈志网络遭遇重创，全球公司注册仍然廉价、跨境监管仍然碎片化，技术工具门槛持续降低，因此真正的挑战不在于“下一个陈志是谁”，而是全球是否有能力持续识别并阻断这种“犯罪企业化”的结构本身。