| 泰国华人网讯 2026年1月21日,曼谷警方成功破获一起诈骗洗钱案件,在加油站旁的ATM机前抓获一对正在取现的年轻男女,当场查获现金68万泰铢及15张不属于他们的银行卡。 警方调查显示,这对男女只是诈骗及网络赌博团伙雇用的“跑腿工具人”,每月领取2万泰铢工资,负责将团伙通过非法网络平台或诈骗账户获得的资金取出,并送至瓦查拉蓬地区的团伙头目手中。这套洗钱操作已持续两个月以上。 被抓获的两人供认,所取现金均源自诈骗或非法网络平台的资金,警方已掌握初步证据并继续追查幕后“大老板”,力图一网打尽整个资金链条。 警方表示,此次行动是曼谷针对网络诈骗及洗钱活动的连续打击行动之一,意在斩断犯罪团伙的资金流,保护社会金融秩序。民众如发现可疑取现或资金操作行为,应及时向警方举报。 |