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泰国华人网讯 泰国中央调查局近日在曼谷展开行动，于1月20日成功逮捕一名涉嫌重大人头账户诈骗案件的年轻男子。警方指出，该案件涉及多起诈骗，受害金额累计超过230万泰铢。 嫌疑人被确认为20岁的阿提，警方依据廊开府法院于去年8月22日签发的逮捕令实施抓捕。执法人员在环城高速公路沿线将其控制，当时他正朝邦纳方向行驶。 警方调查显示，案件源于1月17日的一起报案。受害者当日接到自称某大型电信运营商工作人员的电话，对方声称受害者的个人信息被用于开设银行账户，并表示将有“相关人员”进一步联系。
随后，受害者又接到一通自称合艾警察局警官的电话，对方指控其涉嫌参与用于犯罪活动的人头账户。该名来电者要求受害者配合所谓的“账户核查”，并承诺若未发现违法行为，转账资金将全数退还。 在对方诱导下，受害者将资金转入一个以阿提名义开设的银行账户。转账完成后，所有联系随即中断，受害者这才意识到自己遭遇诈骗。 进一步调查发现，该账户并非个案，而是曾多次出现在其他诈骗案件中，作为诈骗资金的集中流向账户。警方初步统计，相关案件造成的经济损失约为230万泰铢，这也成为法院签发逮捕令的重要依据。 在审讯过程中，阿提对相关指控供认不讳。他供述称，曾在曼谷廊冲地区被一名不明身份男子接触，对方以支付2000泰铢的临时劳务报酬为诱饵，带其前往多家银行开设账户。账户开立完成后，存折及提款卡均被对方收走。 目前，警方已将嫌疑人移交司法程序，案件正进一步深挖相关诈骗网络及资金流向。 |
