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泰国华人网讯 泰国警方近日在清迈市中心展开执法行动，成功查获一起涉嫌违规挂名经营的酒店案件。行动中，两名中国籍男子及一名泰国女子被当场拘捕，另有一名涉案中国女子在逃。 据清迈府移民局通报，执法人员于1月15日对位于清迈市区长康路的一家酒店展开突击检查。此次行动源于警方前期调查发现，该酒店存在利用泰籍人士充当“名义股东”、规避外资经营限制的嫌疑。
警方在现场逮捕了3名嫌疑人，包括两名中国籍男子马某、米某，以及一名泰国女子金某。调查显示，金某虽登记为酒店股东，但并非实际经营者，而是充当中方资本的挂名人。
执法部门进一步调查发现，酒店所有资金往来及经营决策，均通过两名中国籍男子控制的银行账户完成。警方确认，该酒店约300万泰铢的投资资金全部来自中方，经营所得利润亦直接回流至中国籍人员账户，进一步坐实了违规代持经营的事实。 警方同时确认，另有一名中国籍女子参与酒店日常运营，但在执法行动中成功逃脱，目前仍在追查中，相关部门已展开进一步调查并将依法追究其法律责任。 移民局第五区指挥官沙拉武警少将表示，泰国欢迎外国投资者依法合规在泰经商，但任何试图通过泰籍人士代持、规避法律监管的行为，都将面临严厉处罚。他同时警告泰国公民，切勿充当外资非法经营的“挂名人”，否则将承担严重法律后果。 |
