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泰国华人网讯 泰国警方近日成功控制一起特大跨国非法集资诈骗案件，中国籍核心嫌犯在泰国落网。该案件受害者超过8000人，造成经济损失折合泰铢超过70亿，社会影响极其严重。行动由泰国在线诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查警察局（CIB）及移民部门共同实施。
根据中国警方调查资料，该诈骗网络可追溯至2015年9月。嫌犯在中国注册成立Jihui（Hainan）Enterprise Management Consulting Co., Ltd.，在未取得任何金融许可的情况下，持续向社会公众非法吸收资金，对外宣称公司正处于Pre-IPO阶段，承诺三至五年内完成上市，并以“年化收益不低于12%”作为诱饵吸引投资者。 为增强可信度，该团伙开发并运营名为“Jihui Jinfu”的投资App，将非法集资行为包装成专业理财平台，制造高度拟真的金融运作假象。调查显示，所有通过该App转入的资金并未进入任何真实投资项目，而是被集中控制在所谓“总部财务体系”中，由核心成员统一掌控、调度和转移。 随着投资周期到期，大量投资者发现资金无法提现，公司亦无法履行任何兑付承诺，骗局随之彻底崩塌。经核实，涉案金额高达16亿元人民币中的一部分，受害人遍布中国多地，社会危害性极大。案发后，涉案核心人员迅速潜逃出境，辗转多个国家后进入泰国，并刻意分散居住以规避追查。 调查过程中发现，有人以学生签证为掩护，声称赴泰学习，实际长期闭门不出，囤积生活物资，刻意切断社交联系，试图长期藏匿行踪。随着中国方面依法撤销其护照并发布正式通缉，中泰警方随即启动信息互通与协查机制。 在泰国警方高层统一指挥下，网络犯罪侦查力量与移民警察密切协作。2026年1月9日，执法人员分别在曼谷辉煌区一处公寓以及清迈府杭东县一处住宅实施搜查，当场依法控制三名中国籍嫌犯。其中两人藏身于曼谷市区公寓，另一人长期居住在清迈。三人此前均已被撤销在泰居留许可，并被列为中方重点追逃对象。
泰国警方表示，初步调查显示，该团伙未在泰国境内实施诈骗活动，暂未发现与泰国受害者存在直接关联。目前已第一时间通报中国驻泰使领馆警务联络部门，后续将依法推进遣返程序，交由中方处理。 泰方指出，此案是中泰执法合作的典型成果，明确表态不允许任何跨国犯罪分子将泰国作为避风港。通过依法撤证、精准锁定与快速处置，有效切断犯罪链条，同时防止相关人员在泰国滋生新的违法风险，对区域安全与金融秩序具有积极意义。 在初步讯问中，其中一名嫌犯否认对整体诈骗结构知情，辩称自己只是“账户工具人”；另外两人则承认知晓中国境内案件情况，并供述案发后在泰国长期低调生活、刻意回避外界的行为细节。目前三人均已被依法控制，等待后续遣返。 |
