华人世界

泰国华人网讯日本警方近日在一宗跨境金融犯罪调查中，逮捕7名中国籍男子，指控其涉嫌为跨国网络诈骗集团洗钱，涉案金额累计约2亿日元。警方调查显示，该团伙利用日本企业银行账户作为资金中转通道，将诈骗所得伪装成 ...

泰国华人网讯 近期，越南警方持续开展打击电信网络诈骗专项行动，接连捣毁多个诈骗窝点，多名涉嫌参与电诈案件的中国公民被依法逮捕。中国驻越南大使馆表示，近期已处理多起涉中国公民领事保护案件。部分人员因轻信 ...

泰国华人网讯 近日，中国警方一篇发表于《刑事技术》期刊的技术论文引发关注，该论文首次较为系统地披露了涉案虚拟货币的追踪与取证流程。据《南华早报》7月2日报道，该论文由温州市公安局与浙江省公安厅刑侦技术人 ...

泰国华人网讯 7月3日上午，中国驻柬埔寨大使馆接待了两名中国公民代表，两人作为多名因“华源银行（Huione）/H Pay”资金被冻结而受影响的中国用户代表，向使馆递交了正式求助信及相关证明材料。据介绍，相关受影响 ...

泰国华人网讯 7月3日，柬埔寨西哈莫尼国王与莫尼列国母在中国北京接受健康检查、治疗及休养后，今日下午顺利返抵金边。抵达金边国际机场时，柬埔寨参议院主席洪森、总理洪玛耐以及中国驻柬埔寨大使汪文斌到场迎接， ...

泰国华人网讯 7月1日，数字资产交易平台欧易（OKX）发布公告，宣布将正式、彻底退出中国大陆市场运营，并对中国大陆地区用户进行有序清退。平台表示，此举旨在严格执行中国大陆现行虚拟货币监管政策，并将资源全面转 ...

泰国华人网讯 菲律宾海关局（BOC）宿务分局7月2日在宿务省曼达韦市一处私人码头展开联合缉私行动，查获25个20尺集装箱的中国产走私香烟，估值约9.8亿比索，成为菲律宾中部地区近期查获规模最大的香烟走私案件之一。 ...

泰国华人网讯 菲律宾宿务市一所华人学校近日收到网络枪击威胁，校方第一时间启动应急预案，紧急疏散全体师生并报警处理。警方随后对校园进行全面搜查，最终确认并无任何武器或现实安全风险，事件被定性为虚假警报， ...

泰国华人网讯 中国警方近日首次公开披露虚拟货币案件侦查与取证技术流程，相关内容由温州市公安局及浙江省公安厅技术人员在《刑事技术》期刊发表论文，对比特币、以太坊等虚拟货币案件的取证、追踪及资产控制方法进 ...

泰国华人网讯 柬埔寨卜迭棉芷省警方于7月2日对波贝市“避风港会所”展开突击搜查行动，现场查获一个涉嫌从事卖淫及网络赌博活动的窝点，并当场抓获17名中国籍嫌疑人及8名柬埔寨籍人员。警方介绍，该会所共4层楼、12 ...

泰国华人网讯 近年来，跨境资金盘诈骗案件频繁发生。其中，由马来西亚籍人士 wong khoay shen（外号“黄董”）主导运营的“壹汇环球”（GHC）外汇投资项目，涉嫌于2017年前后向大量中国投资者推广高收益外汇理财业务 ...

泰国华人网讯 菲律宾三嘉钢铁公司事件持续发酵，虽然此前被扣留的69名中国籍员工因证据不足已全部获释，但围绕企业环境合规、产品质量及国家安全等问题的调查仍在进一步推进，同时菲律宾六大商界组织近日联合发声， ...

泰国华人网讯 7月2日，中国全国政协副主席、共享基金会主席梁振英与中国驻柬埔寨大使汪文斌率团赴柬埔寨，考察德崇扶南运河项目，并宣布进一步扩大在柬重点基础设施项目中的登革热防控合作，通过物理防蚊及公共卫生 ...

泰国华人网讯 柬埔寨西哈努克市一处空地日前发现一支被弃置的AK-47步枪，西哈努克省警方随后展开调查，并锁定涉案嫌疑人，最终确认其中两名中国籍男子涉嫌非法持有并弃置该枪支，目前已依法处理。西哈努克省警方于7 ...

泰国华人网讯 柬埔寨西哈努克省政府7月2日发布通报称，7月1日晚，当地一条高速公路发生一起致命交通事故，一名疑似中国籍男子突然进入车道，先后遭两辆车辆撞击，当场身亡，目前身份及事故原因仍在进一步调查中。根 ...